Kuidas päriselt finantspettusi tehakse ja raha pestakse ning neid tegevusi avastatakse?
- Korraldaja: Audiitorkogu
- Kuupäev ja kellaaeg: 29. oktoober 2018
- Toimumise koht: Hotell Euroopa saal Lääne-Euroopa
- Hind: Audiitorkogu liikme soodushind 60 € kuni nädal enne koolituse toimumist, pärast seda 72 €.
Koolitusel ei ole kahjuks enam piisavalt vabu kohti registreeringu täitmiseks.
Eesmärk
Koolituse fookuses on päriselu juhtumid ning nende avastamisega tegelevate ekspertide meetodite tutvustus. Ühtlasi tutvustame ka Audiitorkogu liikmete jaoks väljatöötatud audiitorettevõtja protseduurireegleid, mis sisaldavad hoolsusmeetmeid ja klientide lõikes riskihindamise mudelit, mis rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse rakendussätetest tulenevalt peavad alates 27. novembrist 2018 audiitorettevõtjatel olemas olema.
Esinejad ja ajakava
09.30-10.00 | Registreerimine ja hommikukohv |
10:00 - 12:00 |
Kuidas päriselt EL toetusrahasid väljapetetakse ja pettuseid avastatakse
Kai Paalberg, Rahandusministeerium; Rando Undrus, PRIA; pikajalise avaliku sektori siseauditijuhi kogemusega Helen Anijalg |
12:00 - 13:00 | LÕUNA, üldkoosolekule registreerimine |
13:00 - 15:00 |
Kuidas toimub rahapesu - näited päriselust ja mida neist õppida; RahaPTS seaduse nõuete täitmise protseduurireeglite tutvustus
Arnold Tenusaar Rahapesu andmebüroost; Allan Kubu ja Janno Greenbaum Grant Thornton Baltic |
Õppemaht
Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 5 akadeemilist tundi